公告日期：2017-09-20

无锡高拓新材料股份有限公司 公告编号：2017-016



证券代码：835546 证券简称：高拓新材 主办券商：国泰君安



无锡高拓新材料股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况：



1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，以书面方式通



知全体董事。



2、会议召开时间：2017年9月20日10:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：沈国强



6、会议主持人：沈国强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



（二）会议出席情况：



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



无锡高拓新材料股份有限公司 公告编号：2017-016



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于不再续租北区土地、房产》的议案；



1.议案内容：



2008年1月1日，有限公司与村委会签订《租赁协议》，约定村



委会将“宜兴市特种绝缘材料厂”围墙范围内（含围墙）面积为二十亩的土地使用权、“宜兴市特种绝缘材料厂”围墙内的所有建筑物使用权租赁给公司使用。租期自2008年1月1日至2017年12月31日。根据公司经营发展规划，公司现决定前述租期届满后，不再续租前述土地、房产。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于处置部分低值无效固定资产》的议案。



1.议案内容：



自公司设立以来，公司在生产经营过程中陆续购置了中小型设备、电子设备、小型工器具，经过多年的运转使用，现部分中小型设备，电子设备、小型工器具无法正常运行使用，并已达到报废年限，公司 无锡高拓新材料股份有限公司 公告编号：2017-016



拟对该部分固定资产进行报废、拆零利用等方式进行处置，该部分固定资产金额为116,810.18元。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



无锡高拓新材料股份有限公司



董事会



2017年9月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。