公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-008

证券代码：835542 证券简称：广翰科技 主办券商：国投证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科
技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周一男董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》
1.议案内容：


公告编号：2024-008

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，
现提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日于公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东
大会，审议事项详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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