公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-016

证券代码：835542 证券简称：广翰科技 主办券商：安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）为拓展智能电力设备
业务，于 2023 年 4 月 4 日投资设立全资子公司：浙江广翰智能电力设备科技有
限公司。子公司注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道江东四路 5555 号办公楼 708 室；注册资本：人民币 1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》的有关规定：对外投资成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以下，或绝对金额不超过人民币 3,000 万元的交易由董事长审议决定。


公告编号：2023-016

公司于 2023 年 3 月 31 日召开2023 年第一次董事长工作会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司》的议案。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入智能电力设备研发、市场推广领域。业务模式为公司通过与高校、电力设计院、具有相关专利的其他企业联合开发面向电力、电气行业特定应用场景的产品，如无源无线测温装置相关产品等。以共有知识产权或设备集成等多种模式向市场推广上述产品。

公司依托多年在电力能源行业的经验积累，凭借诸多烟气污染物治理工程项目获得的优良口碑，在电力、电气行业市场调研、设备成套、市场推广方面具有一定的技术优势。通过联合研发面向特定应用场景的电力、电气产品，公司将在智能电子设备方面获得一定的市场规模。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江广翰智能电力设备科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道江东四路 5555 号办公楼 708 室
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；物联网技术服务；电力设备器材销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；计算机硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自助开展经营活动）。


公告编号：2023-016

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

浙江广翰科技

集团股份有限 现金出资 1000 万 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资行为公司投资设立全资子公司，不涉……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。