公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-014

证券代码：835542 证券简称：广翰科技 主办券商：安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：葛淑燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年半年

公告编号：2023-014

度报告》，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年偶发性关联交易》
1.议案内容：

因生产经营需要，2023 年 1 月 12 日公司从关联方杭州市钱塘区亦奇安防设
备经营部取得借款人民币 8,700,000 元。借款期限 1 年，借款年利率 3.4%。现
提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会成员不存在与交易内容相关联的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务未经审计的财务报表未分配利润金额为
-58,985,279.64 元，股东权益合计为-2,031,808.19 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元的三分之一且净资产为负。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2023-014

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。