公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：835542 证券简称：广翰科技 主办券商：安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。

本次会议会期为 1 天。

（六）出席对象


公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835542 广翰科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议由大成（北京）律师事务所的陈岁律师出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》


公告编号：2023-006

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配》

鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2022 年财务决算报告》

公司按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报表。立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了 2023 年月度
预算报告，请股东大会审议。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务经审计的财务报告未分配利润金额为
-45,669,463.29 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，现提请股东大会审议。
上述议案不存在……
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