公告日期：2023-04-27

浙江广翰科技集团股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：浙江广翰科技集团股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：周一男董事长



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》

等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》，现提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规， 总经理办公室编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2022年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配》

1.议案内容：



鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：



公司按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报表。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了 2023 年月度预算报告，请董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务经审计的财务报告未分配利润金额为

-45,669,463.29 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，现提请董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回……
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