公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-020

证券代码：835542 证券简称：广翰科技 主办券商：安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科
技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：周一男董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于银行贷款展期的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营及拓展新业务的资金需要，公司于 2021 年 8 月向浙商银行

公告编号：2022-020

股份有限公司钱塘新区支行申请并取得银行贷款 1120 万元，期限 1 年。公司实际控制人之一的叶勤奋女士以家庭房产为前述授信提供无偿抵押担保。现公司拟申请贷款展期，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关要求，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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