公告日期：2022-05-19

证券代码：835542 证券简称：广翰科技 主办券商：安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周一男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,226,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事叶力平先生因个人工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

无其它列席会议人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 38,226,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 38,226,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，监事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 38,226,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配》
1.议案内容：

鉴于公司目前处于转型发展阶段，根据公司实际情况，提议本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 38,226,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务报表。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,226,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了 2022 年月度预算报告，请股东大会审议。
2.议案表决结果：

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