公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-055

证券代码：835542 证券简称：广翰科技 主办券商：安信证券
浙江广翰科技集团股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周一男董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数38,376,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；


公告编号：2021-055

3.公司董事会秘书列席会议；

无其它列席会议人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>》
1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟增加经营业务范围，并修改《公司章程》
中的相关内容，具体修改内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台上发布的《浙江广翰科技集团股份有限公司修改公司章程公告》（公告编号：2021-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,376,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审
计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，现提请股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 38,376,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2021-055

三、备查文件目录

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》
浙江广翰科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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