公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-054

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中宇
万通”）定于 2020 年 6 月 30 日召开为 2020 年第二次临时股东大会，
股权登记日为 2020 年 6 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年
6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-049。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 16 日，公司董事会收到单独持有 24.85%股份的股东
宁宇鹏书面提交的《关于向中宇万通 2020 年第二次临时股东大会增
加临时提案的函》，提请在 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会中增加临时提案。


公告编号：2020-054

（二）临时提案的具体内容

1.关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事 会提名朱珊珊为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。朱珊珊未受到过中国 证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不 存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情 形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宁宇鹏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宁宇鹏提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 15 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于提名段玉婉为公司独立董事候选人的议案》
(二) 审议《关于提名孙龙渊为公司独立董事候选人的议案》
(三) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

(四) 审议《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》

(五) 审议《关于修订<公司章程>的议案》


公告编号：2020-054

(六) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(七) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(八) 审议《关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案》
五、 备查文件目录

（一） 宁宇鹏向公司董事会提交的增加临时提案的函

北京中宇万通科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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