公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-023

证券代码： 835538 证券简称： 额尔敦 主办券商： 天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

对外投资的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公

司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司（以下简称“阿旗公司”）因业务发

展需要，拟与王庆勇共同出资设立内蒙古锡林宝勒食品有限公司，注

册地址为阿巴嘎旗，注册资本为人民币 100 万元， 阿旗公司认缴出资

额 60 万元，占注册资本的 60%； 王庆勇认缴出资额 40 万元，占注册

资本的 40%。上述内容及经营范围等最终以工商登记机关实际核准为

准。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第

1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股

子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2024-023

公司本次新设孙公司属于《全国中小企业股份转让系统并购重组业务

规则适用指引第 1 号—重大资产重组》 规定的情形，不构成重大资

产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，审

议通过了《对外投资的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，无需

回避表决。根据《公司章程》规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动， 不是已在中国

证券投资基金业协会登记为私募基金管理人， 不会将公司主营业务变

更为私募基金管理业务

（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租

赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

属性的企业。

（一） 投资协议其他主体的基本情况

（二） 自然人

姓名： 王庆勇

住所： 呼和浩特市新城区新华大街 1 号院 33 号楼 4 单元 10 号

公告编号： 2024-023

信用情况： 不是失信被执行人

二、 投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称： 内蒙古锡林宝勒食品有限公司

注册地址： 阿巴嘎旗

主营业务： 食品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及

其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;鲜肉零售;鲜肉批发食用农

产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广,互联网销售(除销售需要许可的商品);动物肠衣加工;食品

生产;乳制品生产及销售 (依法须批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

各投资人的投资规模、 方式和持股比例：

单位：元

投资人名称 出资方式 出资额或投资金

额

出资比例或持

股比例

实缴金额

阿 巴 嘎 旗 额

尔 敦 食 品 有

限公司

现金 600,000.00 60% 0

王庆勇 现金 400,000.00 40% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√ 现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号： 2024-023

本次以自有资金进行出资。

三、 对外投资协议的主要内容

阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司拟与王庆勇共同出资设立内蒙古

锡林宝勒食品有限公司（以实际注册名称为准），注册资本为 100 万

元。 阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司认缴出资 60 万元，股权占比 60%；

王庆勇认缴出资 40 万元，股权占比 40%。

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局，有

利于公司产品延伸及拓展，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持

续发展。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一

定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明

确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务

要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资

可进一步提升公司的综合实力，有利于公司产品延……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。