公告日期：2024-02-29

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一） 基本情况

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技公司”）因业务发展需要，拟与敖乐、杨绪共同出资设立额尔敦(重庆)智慧科技有限公司，注册地址为重庆市北碚区雨台路 55-69 号，注册资本为人民币100万元，智慧科技公司认缴出资额51万元，占注册资本的51%；
敖乐认缴出资额 44 万元，占注册资本的 44%；杨绪认缴出资额 5 万
元，占注册资本的 5%。上述内容及经营范围等最终以工商登记机关实际核准为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股
子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次新设孙公司属于《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》 规定的情形，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审
议通过了《对外投资的议案》。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，上述议案无需提交股东大会审议。（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
（一） 投资协议其他主体的基本情况
（二） 自然人

姓名：敖乐


住所：呼和浩特市新城区新华大街 1 号院 33 号楼 4 单元 10 号
关联关系：重大影响，审慎原则确认

信用情况：不是失信被执行人
（三） 自然人

姓名：杨绪

住所：重庆市渝中区瑞天路 182 号 8 单元 23-2

信用情况：不是失信被执行人
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：额尔敦（重庆）智慧科技有限公司

注册地址：重庆市北碚区雨台路 55-69 号

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;平面设计;工业工程设计服务;市场营销策划;包装服务;包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;品牌管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;食用农产品批发;文具用品批发;国内货物运输代理;智能农业管理;牲畜销售;畜禽收购;农业科学研究和试验发展（上述内容及经营范围等最终以工商登记机关实际核准为准。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称 出资方式 出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额


额 股比例

内 蒙 古 额 尔 现金 510,000.00 51% 0

敦 智 慧 科 技

有限公司

敖乐 现金 440,000.00 44% 0

杨绪 现金 50,000.00 5% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次以自有资金进行出资。
三、对外投资协议的主要内容

内蒙古额尔敦智慧科技有限公司拟与敖乐、杨绪共同出资设立额尔敦（重庆）智慧科技有限公司（以实际注册名称为准），注册资本为 100 万元。内蒙古额尔敦智慧科技有限公司认缴出资 51 万元，股权占比 51%；敖乐认缴出资 44 万元，股权占比 44%；杨绪认缴出……
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