公告日期：2024-02-28

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济工业
园区管委会大楼311室

主办券商

天风证券

（武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20
层）

2024年2月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -

六、 其他需说明的事项 ...... - 12 -

七、 有关声明...... - 13 -

八、 备查文件...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、额尔敦、发行人 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

本次股票发行、本次发行 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023

年第一次定向发行

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资
者适当性管理办法》规定的投资者

发行对象/认购对象/本次股票发行对象 指 本次股票发行的认购方，即呼和浩特市
/认购人/城创一期 城创一期投资中心(有限合伙)

实际控制人 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司的实际
控制人额尔敦木图、八月

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

《公司章程》 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

股东大会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。