公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：天风证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：额尔敦木图
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,252,426 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。


公告编号：2024-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张节因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、白朝各吐、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。


公告编号：2024-001

（二） 审议通过《关于申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、白朝各吐、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。
（三） 审议通过《关于公司购买股权类资产》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-001

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、白朝各吐、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。
三、备查文件目录
一、《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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