公告日期：2023-12-22

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司



股票定向发行说明书



（修订版）



住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐



经济工业园区管委会大楼 311 室



主办券商



天风证券



（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20

层）



2023 年 12 月 22 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 25

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 41

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 41

五、 其他重要事项 ...... 43

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 43

七、 中介机构信息 ...... 48

八、 有关声明 ...... 50

九、 备查文件 ...... 57



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、额尔敦、发行人 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司



本次股票发行、本次发行 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年

第一次定向发行



投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资

者适当性管理办法》规定的投资者



发行对象/认购对象/本次股票发行对象 指 本次股票发行的认购方，即呼和浩特市

/认购人/城创一期 城创一期投资中心(有限合伙)



实际控制人 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司的实际

控制人额尔敦木图、八月



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公

司



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司



《公司章程》 指 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适

当性管理办法》



《定向发行规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。