公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-075
证券代码:835538 证券简称:额尔敦 主办券商:天风证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:额尔敦木图
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定,会议合法、有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 33,165,426 股,占公司有表决权股份总数的 90.86%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-075
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司财务总监列席。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,165,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-067)。
公告编号:2023-075
2.议案表决结果:
普通股同意股数 280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东额尔敦木图、八月、内蒙古联信铭创管理咨询有限公司、内蒙古额尔敦实业(集团)股份有限公司回避表决。
(三) 审议通过《关于新增预计 2023 年关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新增预计 2023 年关联交易的公告》(公告编号:2023-068)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东额尔敦木图、八月、内蒙古联信铭创管理咨询有限公司、内蒙古额尔敦实业(集团)股份有限公司回避表决。
公告编号:2023-075
三、 备查文件目录
《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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