公告日期:2023-09-12
公告编号:2023-073
证券代码:835538 证券简称:额尔敦 主办券商:天风证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于 2023 年 9 月
11 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于聘任赵慧 女士为公司董事会秘书》议案,具体情况如下:
任命赵慧女士为公司董事会秘书,任职期限本届董事会届满,自
2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公司为满足公司新的战略发展要求进行人事变动。
(三) 新任高级管理人员履历
公告编号:2023-073
赵慧简历:中国国籍,无境外永久居留权,女,1989 年出生,
本科学历。任职经历:2015 年 5 月至 2018 年 4 月,任内蒙古奥淳
酒业有限责任公司,核算会计;2018 年 4 月至 2021 年 12 月,任内
蒙古额尔敦羊业股份有限公司,财务主管;2022 年 1 月至今,任内 蒙古额尔敦羊业股份有限公司,证券事务代表。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命将对公司生产经营产生积极影响。
三、 备查文件
(一)《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十三次 会议决议》;
(二)《赵慧女士的个人简历》
公告编号:2023-073
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日
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