公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-031

证券代码：835530 证券简称：逸德汽车 主办券商：方正证券

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：上海市嘉定区博学路1288号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长高戈

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司完成了《2018年半年度报告》，提请各位董事审议《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-031

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



截至2018年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-2,443,871.63元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额5,000,000.00元的1/3，即1,666,666.67元；提请各位董事审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提议于2018年9月12日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



（二）《逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司2018年半年度报告》



逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司

董事会



公告编号：2018-031


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