公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-004



证券代码：835530 证券简称：逸德汽车 主办券商：方正证券



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司



偶发性关联交易公告（一）（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年7月-12月，逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司（以



下简称“公司”）向上海唐古检测技术有限公司（以下简称“上海唐古”）借款420万元，截至2017年12月31日，上海唐古尚未归还的借款余额为220万元。2018年1-4月，公司向上海唐古借款92万元。上述借款上海唐古未支付借款利息。



截至本公告披露之日，上海唐古尚未归还的借款余额合计为312



万元。



(二)关联方关系概述



高戈为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；高平明为上海唐古持股60%的股东、法定代表人、执行董事。高戈与高平明二者系兄弟关系。



本次交易构成了关联交易。



公告编号：2018-004



(三)表决和审议情况



本关联交易已经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认2017年度、2018年1-4月关联方资金拆借的议案》，表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高戈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需提交有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海唐古检测技 上海市嘉定区博学路 有限责任公司 高平明



术有限公司 1288号



高戈 嘉年别墅A26-1 - -



高平明 上海市嘉定区博学路 - -



1288号



(二)关联关系



高戈为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；高平明为上海唐古持股60%的股东、法定代表人、执行董事。高戈与高平明二者系兄弟关系。



三、交易协议的主要内容



2017年7月-12月，公司向上海唐古借款420万元，截至2017年



12月31日，上海唐古尚未归还的借款余额为220万元。2018年1-4



月，公司向上海唐古借款92万元。上述借款上海唐古未支付借款利



息。



公告编号：2018-004



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司向关联方上海唐古借出的资金没有收取利息，系公司无偿向关联方提供资金资助的行为，构成关联方资金占用。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司向上海唐古的借款是为了支持唐古的资金周转，对公司经营没有必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司对外借款，没有履行必要的审议程序，也没有收取公允性的利息，没有遵循公平、公正、公开的原则。对外借款不利于公司的经营，造成公司资金周转紧张的局面，公司将尽快督促上海唐古还款。



六、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司



董事会



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