公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-015



证券代码：835530 证券简称：逸德汽车 主办券商：方正证券



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日（星期三）在公司会议室召开。会议通知于2017年8月1日以书面形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长高戈先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海欣日科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案



议案内容：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）。



公告编号：2017-015



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司2017年半年



度报告》



特此公告。



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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