公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-009



证券代码：835530 证券简称：逸德汽车 主办券商：方正证券



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时议案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-005），定于 2017年 4月 24日召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月20日。二、新增临时提案情况



2017年3月30日公司第一届董事会第七次会议审议通过《公司



2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度报告及摘要》、《公司2016



年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《年报信息披



露重大差错责任追究制度》、《关于提请召开2016年年度股东大会的



议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》七项议案。为提高办事效率，持有公司85.00%股权的股东高戈申请董事会在2016年年度股东大会审议事项中增加临时议案《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》。



三、董事会关于增加临时提案的意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面 公告编号：2017-009



提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会审核，股东高戈合计持有公司股份4,250,000股，占公司股份总数的 85.00%。公司将于 2017年 4月 24日召开2016年年度股东大会，上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司2016年年度股东大会的其他事项



不变。



四、备查文件



《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



《关于公司2016年年度股东大会增加临时提案的提议函》



特此公告。



逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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