公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-028



证券代码：835529 证券简称：中科汇联 主办券商：中信建投



北京中科汇联科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京中科汇联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月29日上午9点在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园9号楼B区305公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月24日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长游世学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于终止2016年9月29日发布的<股票发行方案>的议案》；



议案内容：我公司在2016年9月29日发布了股票发行方案，拟发行



股票不超过250，000股，每股发行价格人民币40元/股，募集资金总额



公告编号：2017-028



不超过人民币10,000,000元，现决定终止本次股票发行。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》； 议案内容：因上述议案需要股东大会审议，所以提请召开 2017 年第五次临时股东大会。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



北京中科汇联科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议



特此公告。



北京中科汇联科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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