公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-020

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5 月 31日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席何珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举何珍女士为公司第四届监事会主席，任期 自公司本次监事会决议通过之日至第四届监事会届满，任期三年。


公告编号：2024-020

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 18 日

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