公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-018

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张艳君女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
20,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-018

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会新任董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将于 2024 年 6 月 18 日届满，选举黄晓坤先
生、张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第四届董事会新任董事。

第四届董事会董事任期 3 年，第四届董事会选举产生前，第三届董事会将
继续履行其职责。

上述董事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形
（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将于 2024 年 6 月 18 日届满，选举何珍、徐一
松为公司第四届监事会非职工代表监事。

新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

上述非职工代表监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监

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督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄晓 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过

坤 18 日 时股东大会

张艳 董事 任职 2024 年 ……
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