公告日期：2024-04-19

天津君宇科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编 制了 2023 年年度报告及摘要。


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
5. 5. 监事会意见：

公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告（正文）及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023 年年度报告（正文）及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2023 年年度报告（正文）及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，我们未发现参与公司《2023 年年度报告（正文）及
其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年监事会的工
作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司监事会严格按照《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了《 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年年度经营业绩进
行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年年度经营业绩进
行了预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税）进行权益分派的预案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）
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