公告日期：2024-04-19

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编
制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年董事会的工
作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况、2023 年度的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《审计报告》，
董事会对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金
流量进行确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年年度经营业绩进
行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年年度经营业绩进
行了预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税）进行权益分派的预案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公……
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