公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-001

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以现场方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做
会议决议合法合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向工商银行天津津南支行申请贷款不超过捌佰万元，期限 12 个月，

公告编号：2024-001

授信用途用于公司日常经营使用。公司控股股东、实际控制人张艳君女士及关 联方为此笔贷款提供连带担保责任，具体内容以公司实际签署贷款合同为准。。
具体内容详见公司于 2024 年 3月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编 号：2024-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据全国股转系统业务规则，无需与会董事回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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