公告日期：2023-05-19

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

20,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





无

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津君宇科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编

制了 2022 年年度报告及摘要，该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天 津君宇科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《天津 君宇科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 20,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，

并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 20,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2022 年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，

并提出 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 20,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的财

务状况、2022 年度的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《审计报告》，

监事会对公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金

流量进行确认。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 20,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。