公告日期：2022-04-27

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

关于修订<股东大会议事规则>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况：

天津君宇科技股份有限公司于2022年4月27日召开第三届董事会第三次会议，
审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津君宇科技股份有限公司股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依
法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合
法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公

司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《天津君宇科技股份有限公司章

程》

（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规
则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知

中确定。

第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的
股东（或代理人）额外的经济利益。

第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东大会性质和职权

第六条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则
的规定行使职权。

第七条 股东大会由公司全体股东组成。公司召开股东大会、分配股利、清
算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权
登记日，股权登记日登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。 股东依其在
股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

第八条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行
使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。
第 九 条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第十条规定的担保事项；

（十三）审议批准本规则第十一条规定的交易事项；；

（十四）审议批准本规则第十二条规定的关联交易；
（十五）审议批准本规则第十三条规定的财务资助事项；
（十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第 十 条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（五） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30％的担保。

第十一条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提
交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

……
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