公告日期：2022-04-27

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 22 日 9：00-12：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835527 君宇科技 2022 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的观海律师事务所陈治键、范志鑫律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《天津君宇科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内 容和格式的要求编
制 2021 年年度报告及摘要，该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津 君宇科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《天津君 宇科技股份有限公司 2021 年年度报告摘 要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，
并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾，
并提出了 2022 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（四）审议《公司 2021 年度审计报告》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的财
务状况、2021 年度的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《审计报告》，
监事会对公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金
流量进行确认。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年年度经营业绩进行了总结。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》对公司 2022 年年度经营业绩进行了预测。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

鉴于公司对主营业务、市场开发以及技术研发等方面的持续投入，2021 年
度公司不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中， 切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正、公允地反映了公司 的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东 的合法利益。公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务审计工作，聘期一年。

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