公告日期：2016-08-18

云巢股份:第一届董事会2016年第六次会议决议公告

一、会议召开

福建云巢信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会2 01 6年第六次会议通知于2 01 6年8月6日以通讯形式向各位董

事、监事、高管人员发出，会议于2 01 6年8月1 7日下午14: 00在公

司会议室召开。会议由董事长林金祥先生主持，会议应出席董事5

人，实出席董事5人。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。公司监事、高管人员列席了会议。

会议以现场举手表决的方式召开。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司2 01 6年半年度报告的议案》。

1．议案主要内容：议案内容详见2 01 6年8月1 8日于全国中

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