公告日期：2017-09-15

证券代码：835520 证券简称：信诺立兴 主办券商：渤海证券



黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长于锦军先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份162,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



本议案公司已于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统



指定的信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露，详细内容



见公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-035）。



2、议案表决结果：



同意股数162,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》1、议案内容



由于公司经营发展的需要，拟对公司的经营范围进行变更，并将《公司章程》第十三条进行相应的修改，具体情况如下：



变更前公司经营范围为：制造:萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、苊、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、α-甲基萘、β-甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至2018年6月23日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、芴、氧芴、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至2020年3月26日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃、双酚芴、双醚芴、甲基双酚芴、环氧基双酚芴、环氧丙基双酚芴丙烯酸酯、双醚芴丙烯酸酯、抗氧剂 HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、芴酮（不含三硝基芴酮）、煤、焦炭；货物进出口。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。



变更后经营范围为：制造:萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、苊、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、α-甲基萘、β-甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至2018年6月23日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、芴、氧芴、二甲酚、2.4二甲酚、3.5二甲酚、2.6二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚、双酚芴、双醚芴、甲基双酚芴、环氧基双酚芴、环氧丙基双酚芴丙烯酸酯、双醚芴丙烯酸酯、抗氧剂HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、芴酮（不含三硝基芴酮）、芴基丙烯酸酯及其复合胶、芴基复合胶、复合胶、改性双酚芴丙烯酸酯（ABPEF）及其复合胶、多（乙氧基）双酚芴丙烯酸酯｛nEABPF｝及其复合胶、环氧(丙基)双酚芴丙烯酸酯（ADGBPF）及其复合胶、羟基双酚芴、双胺芴及其丙烯酸酯、苯基双酚芴、苯基双醚芴及其丙烯酸酯复合胶、芴醇、(多)卤代芴烃及其酮、吲哚、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、对苯二甲酸二辛酯、1，2环己烷二羧酸二异壬酯、1，2 环己烷二羧酸二异辛酯；销售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（……
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