公告日期：2017-08-28

证券代码：835520 证券简称：信诺立兴 主办券商：渤海证券



黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议通知于2017年8月18日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人，其中2名董事通过通讯方式表决。会议由董事长于锦军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司2017年1—6月份的实际经营活动情况，公司董事会拟定了《公司2017年半年度报告》。现提请董事会对上述报告进行确认并批准报出。



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计



准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司拟于



财政部相关文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。具体情况如下：



1. 变更前采取的会计政策



2006年 2月 15 日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计



准则第 1 号——存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）



中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。



2. 变更后采取的会计政策



根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16



号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司对2017年1月1



日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准



则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017



年6月12日起施行。



3. 本次会计政策变更对公司的影响



公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，



与企业日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益”项目。本次变更对 2017年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加986,436.75 元，“营业外收入”科目减少986,436.75 元。



本次变更未对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流



量产生重大影响。



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案无需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充确认公司对外捐赠的议案》



议案内容：黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）长期注重公益事业，于2017年6月份向黄骅市慈善总会捐赠人民币200万元整，由黄骅市慈善总会用于公益慈善事业。本次捐赠资金为公司自有资金，不构成关联交易，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。现提请董事会对上述捐赠事宜进行补充确认。



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案无需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于对子公司增资的议案》



议案内容：公司全资子公司沧州临港丰亚化工有限公司因经营规划与战略发展需要，目前资金不能满足需求，公司拟将其注册资 本由人民币5,200万元增加至人民币10,000万元整 （大写金额：壹亿元整）。本次增资将由公司以现金方式出资，并分期支付。



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案无需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于处置对外投资的议案》



议案内容：公司目前持有山西焦炭（国际）交易中心股份有限 公司 200……
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