公告日期：2017-06-20

公告编号： 2017-024

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证券代码： 835520 证券简称： 信诺立兴 主办券商： 渤海证券

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 6 月 16 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长于锦军先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 162,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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(一)审议通过《关于公司 2017 年股权激励计划(草案)的议案》

1、 议案内容

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸

引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，充分调动公司管理层

及员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司根

据相关法律法规，制定了《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

2017 年股权激励计划（草案）》，拟对公司部分员工实施股权激励。

2、 议案表决结果：

同意股数 162,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

因本议案所有股东均为关联方,如按规定回避表决,本议案将无

法进行表决,所以本议案均不回避。

(二)审议通过 《关于向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合

授信的议案》

1、议案内容

拟向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信不超过

肆仟伍佰万元整（其中授信总敞口为贰仟柒佰万元整），授信期限为

壹年。此综合授信以公司自有机器设备作为抵押，于锦军、于江坤、

于洪里提供个人担保。融资获得资金的用途为购买原材料，还款来源

为公司自有资金、销售产生的收入资金。具体金额以与该行签订的合

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同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议的非关联股东股份数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案涉及到关联股东担保,股东于锦军、于江坤、于洪里、

黄骅市茂源石油产品有限公司为关联方,按规定回避表决。

(三)审议通过 《关于向上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行申请

综合授信的议案》

1、议案内容

拟向上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行申请连续办理最

高余额不超过折合人民币贰亿元的综合授信业务（包括但不限于借

款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务），上述余额指业务

金额扣除保证金或所质押存单金额后的余额；拟向上海浦东发展银行

股份有限公司沧州分行申请连续办理最高余额不超过折合人民币贰

亿元的全权业务（包括但不限于自有存单、银承或 100%保证金质押

办理银承、借款、保函、信用证；银行承兑汇票贴现；议付等业务）。

融资获得资金的用途为购买原材料，还款来源为公司自有资金、销售

产生的收入资金。此综合授信的实际执行以银行最终批复为准。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于向远东国际租赁有限公司申请融资租赁的议案》

1、议案内容

拟向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务，预申请授信金额

为壹亿伍仟万，期限为三年，具体金额及期限以最终审批为准。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数……
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