公告日期：2017-04-27

证券代码：835520 证券简称：信诺立兴 主办券商：渤海证券



黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司



关于补充确认2016年偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



根据公司生产经营资金需求，公司与银行签订借款合同，银行要求附加公司股东及其他关联方的担保。该资金主要用于本公司生产经营。



（二）关联方关系概述



于锦军为公司董事、控股股东。于江坤为公司董事、股东及于锦军的女儿。于洪里为公司股东及于锦军的儿子。刘桂兰为公司董事及于锦军的配偶。王金峰、倪雪分别为于江坤、于洪里的配偶。黄骅市茂源石油产品有限公司为公司法人股东，其实际控制人于淑敏、陈锡良系于锦军的胞妹、胞妹配偶。故其交易构成了公司的偶发性关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年 4月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过



《关于补充确认公司2016年偶发性关联交易的议案》，并将提交2016



年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黄骅市茂源石油产品有 黄骅市吕桥镇 有限责任 王海良



限公司



于锦军 河北省黄骅市 _________ _________



于江坤 河北省黄骅市 _________ _________



于洪里 河北省黄骅市 _________ _________



刘桂兰 河北省黄骅市 _________ _________



王金峰 河北省黄骅市 _________ _________



倪雪 河北省黄骅市 _________ _________



（二）关联关系



于锦军为公司董事、控股股东。于江坤为公司董事、股东及于锦军的女儿。于洪里为公司股东及于锦军的儿子。刘桂兰为公司董事及于锦军的配偶。王金峰、倪雪分别为于江坤、于洪里的配偶。黄骅市茂源石油产品有限公司为公司法人股东，其实际控制人于淑敏、陈锡良系于锦军的胞妹、胞妹配偶。故其交易构成了公司的偶发性关联交易。



三、交易的主要内容



（一）关联方担保明细



1、2016年关联方担保明细



关联方 交易内容 交易金额（元） 是否履行必要



决策程序



黄骅市茂源石油 为公司提供贷款保 36，000,000.00 是



产品有限公司 证



于锦军、刘桂兰、 为公司提供贷款保



于江坤、王金峰、 证 262,810,000.00 是



于洪里、倪雪



于锦军、刘桂兰 为公司提供贷款保 86,974,760.00 是



证



四、定价依据及公允性



公司与关联方的交易是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



以上偶发性关联交易为公司融资所需，关联担保是银行为公司提供贷款的附加条件，具有必要性。附加了关联方的担保，贷款批复更容易，成本相对更低，更有利于公司的生产经营。



（二）本次关联交易对公司的影响



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