公告日期：2017-04-27

证券代码：835520 证券简称：信诺立兴 主办券商：渤海证券



黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月13日以书面及通讯方式通知送达全体监事。本次监事会应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席张国辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



议案内容：《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司2016年度监



事会工作报告》已由本公司监事会拟定完毕，现根据《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司监事会议事规则》的规定，将该工作报告提交监事会。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



议案内容：《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司2016年度财



务决算报告》已由本公司财务总监会同总经理拟定完毕，现将该报告提交监事会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容：《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司2017年度财



务预算报告》已由本公司财务总监会同总经理拟定完毕，现将该报告提交监事会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；



议案内容：鉴于本公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，现根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，对公司2016年经营活动拟定了《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司2016年度报告》、《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司2016年度报告摘要》。现提请监事会对上述报告进行确认并批准报出。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的 议案》；



议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016 年度的财务数据进行了审计，并出具了“XYZH/2017TJA20040”《审计报告》。现提请监事会对上述审计报告进行确认并批准报出。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬方案的议案》；



议案内容：根据中国有关法律法规的要求，且体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、监事的工作任务和责任，拟订公司2017年度监事的薪酬方案。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；



议案内容：根据公司目前生产经营的需要，财务总监会同总经理对公司2017年度日常交联交易进行预计。



本着公平、公正、公允的原则，关联交易均以同期市场价格为定价依据，符合同类产品的市场价格情况，公司确保2017年度的日常关联交易的定价公允合理、交易条件公平、公正，不会通过上述关联交易向关联方输出利益，不会对公司和股东利益造成损害。



表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。因本议案所有监事



均为关联方，如按规定回避表决，本议案将无法进行表决，所以本议案均不回避。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
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