公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-016



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



浙江康铭泰克信息科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蒋刚先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份9,674,000股，占公司股份总数的72.82%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-016



(一)审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案



1、议案内容



根据《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第二次股票



发行方案》，本次股票发行共募集资金20,000,000.00元，募集资金



用途为：补充主营业务发展所需流动资金。



截止 2018年 2月 10 日，公司按照上述用途已使用募集资金



9,806,709.47元，剩余 10,296,154.71元（包括累计收到银行存款



利息扣除银行手续费用等的净额）。



根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将本次募集资金 20,000,000.00元作如下变更安排：5,000,000.00元用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款。15,000,000.00元用于补充主营业务发展所需流动资金。



具体内容详见公司于 2018年 2月 12 日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-013）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,674,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2018-016



《浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股



东大会决议》。



浙江康铭泰克信息科技股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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