公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-013

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证券代码： 835516 证券简称： 康铭泰克 主办券商： 光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

一、 募集资金基本情况

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别

于 2017 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第十三次会议， 2017 年 8 月

25 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《宁波康铭泰克

信息科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》。本次发行股票

1,328,556 股，发行价格为 15.05 元/股，共募集资金 20,000,000 元。

2017 年 9 月 25 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集

资金进行审验并出具了《验资报告》（致同验字（ 2017）第 330ZC0330

号）； 2017 年 11 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具了《关于宁波康铭泰克信息科技股份有限公司股票发行股份登记

的函》（股转系统函[2017]6841 号）。

公司已于 2018 年 2 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议、第

一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议

案》，议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

二、 原募集资金的使用计划

根据《 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第二次股票

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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发行方案》，本次股票发行共募集资金 20,000,000.00 元，募集资金

用途为：补充主营业务发展所需流动资金。

截止 2018 年 2 月 10 日，公司按照上述用途已使用募集资金

9,806,709.47 元，剩余 10,296,154.71 元（包括累计收到银行存款

利息扣除银行手续费用等的净额）。

三、 变更募集资金用途情况说明

根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将

本次募集资金 20,000,000.00 元作如下变更安排： 5,000,000.00 元

用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款。

15,000,000.00 元用于补充主营业务发展所需流动资金。

四、 变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《募集资金管理制度》

等相关规定，公司已于 2018 年 2 月 10 日召开第一届董事会第十九次

会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金使

用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审

议通过。

五、 监事会意见

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》

的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了

审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需

要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及

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《公司募集资金管理制度》的相关规定。不存在改变或变相改变公司

募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十

九次会议决议》；

（二）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第九

次会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日


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