公告日期：2018-02-12

公告编号： 2018-011

证券代码： 835516 证券简称： 康铭泰克 主办券商： 光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 1 日， 电话方式。

2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 10 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场方式

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 蒋刚先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更募集资金使用用途》 的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-011

1、 议案内容

根据《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第二次股票

发行方案》，本次股票发行共募集资金 20,000,000.00 元，募集资金

用途为：补充主营业务发展所需流动资金。

截止 2018 年 2 月 10 日，公司按照上述用途已使用募集资金

9,806,709.47 元，剩余 10,296,154.71 元（包括累计收到银行存款

利息扣除银行手续费用等的净额）。

根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将

本次募集资金 20,000,000.00 元作如下变更安排： 5,000,000.00 元

用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款。

15,000,000.00 元用于补充主营业务发展所需流动资金。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募

集资金使用用途的公告》（公告编号： 2018-013。）

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司北京速农网络技

术有限公司》的议案

公告编号： 2018-011

1、 议案内容

公司拟与赵龙共同出资设立控股子公司北京速农网络技术有限

公司，注册地北京市通州区马驹桥镇兴华中街北侧（潼关三区）9 号，

注册资本人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 255 万元，占注册

资本 51%；赵龙出资人民币 245 万元，占注册资本 49%。具体内容详

见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（ www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》

（公告编号： 2018-014）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于购买济南康铭信息科技有限公司股份》的

议案

1、 议案内容

公司拟出资人民币 51 万元，购入济南康铭信息科技有限公司（以

下简称“济南康铭”） 51%的股权， 济南康铭注册地为山东省济南市天

桥区北园路 223 号山东五金市场五楼 513 室，注册资本为人民币

1,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《对

公告编号： 2018-011

外投资公告》（公告编号： 2018-015）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次

会议决议》

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018 ……
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