公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-010



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公司



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月1日，电话方式。



2、会议召开时间：2018年2月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席江静娜女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途》议案



公告编号：2018-010



1、议案内容



根据《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第二次股票



发行方案》，本次股票发行共募集资金20,000,000.00元，募集资金



用途为：补充主营业务发展所需流动资金。



截止 2018年 2月 10 日，公司按照上述用途已使用募集资金



9,806,709.47元，剩余10,296,154.71（包括累计收到银行存款利息



扣除银行手续费用等的净额）。



根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将本次募集资金 20,000,000.00元作如下变更安排：5,000,000.00元用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款。15,000,000.00元用于补充主营业务发展所需流动资金。



具体内容详见公司于 2018年 2月 12 日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-013）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



公告编号：2018-010



特此公告。



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



监事会



2018年2月12日




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