公告日期：2018-01-22

证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蒋刚先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份10,511,000股，占公司股份总数的79.12%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司名称》的议案



1、议案内容



公司拟将名称由“宁波康铭泰克信息科技股份有限公司”变更



为“浙江康铭泰克信息科技股份有限公司”，具体内容详见公司于2018



年 1月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《关于变更公司名称



的公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意股数10,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司注册地址变更》的议案



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址变更为“宁波高新区扬帆路999弄5号13-2、13-3”，具体内容详见公司于2018年1月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《关于公司注册地址变更的公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意股数10,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于修订公司章程》的议案



1、议案内容



针对公司名称和注册地址的变更，公司将相应修改《公司章程》中有关公司名称和注册地址的内容。具体内容详见公司于2018年1月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意股数10,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜》的议案



1、议案内容



为保障本次公司名称、注册地址及公司章程修订的顺利进行，提请股东大会在审议通过相关议案后，授权董事会全权办理工商变更相关事宜，本授权自公司股东大会审议之日起六个月内有效。



2、议案表决结果：



同意股数10,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。