公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-006



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蒋刚先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份10,511,000股，占公司股份总数的79.12%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-006



(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2017-071）。



2、议案表决结果：



同意股数10,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于向北京农合管理咨询服务有限公司增资》的议案1、议案内容



具体内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-072）。



2、议案表决结果：



同意股数10,511,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



公告编号：2018-006



四、备查文件目录



（一）宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2018年第一次临时



股东大会决议。



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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