公告日期：2018-01-05

证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月25日，电话方式。



2、会议召开时间：2018年1月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长蒋刚先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司名称》的议案



1、 议案内容



公司拟将名称由“宁波康铭泰克信息科技股份有限公司”变更为“浙江康铭泰克信息科技股份有限公司”，具体内容详见公司于2018年 1月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2018-003）。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司注册地址变更》的议案



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址变更为“宁波高新区扬帆路999弄5号13-2、13-3”，具体内容详见公司于2018年1月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《关于公司注册地址变更的公告》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修订公司章程》的议案



1、议案内容



针对公司名称和注册地址的变更，公司将相应修改《公司章程》中有关公司名称和注册地址的内容。具体内容详见公司于2018年1月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜》的议案



1、议案内容



为保障本次公司名称、注册地址及公司章程修订的顺利进行，提请股东大会在审议通过相关议案后，授权董事会全权办理工商变更相关事宜，本授权自公司股东大会审议之日起六个月内有效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》的议



案



1、议案内容



拟定于2018年1月22日9时在公司会议室召开公司2018年第



二次临时股东大会审议上述第……
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