公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-054



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年8月25日审议并通过：



任命黄飞龙为公司监事，任期自议案审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



8人。到会人持有公司股份10,761,000股，占股份总数的90.00%，



会议由董事长蒋刚先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数10,761,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-054



该任职监事黄飞龙持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



黄飞龙先生，男，出生于 1983年 7 月，中国国籍，无境外永



久居住权，毕业于浙江大学计算机学院，本科学历。2006年 7 月至



2008年 3 月，就职于杭州智源科技有限公司，任软件研发工程师；



2008年 3 月至 2009年 7 月，就职于杭州北博软件有限公司，任



Web 开发工程师；2009年 8 月至 2014年 4 月，就职于阜博通影



音传播有限公司，任研发经理；2014年 4 月至 2015年 5 月，就



职于杭州华数智屏有限公司，任研发主管；2015年 5 月至 2016年



8 月，就职于杭州鼎辉乾海资产管理有限公司，任研发总监；2016年



8 月至今，就职于杭州速农网络技术有限公司，任研发总监。现任公



司监事。



黄飞龙目前未持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。



黄飞龙未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



（三）任命/免职的原因



公司原监事俞启进因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经2017年第三次临时股东大会审议通过黄飞龙为新的监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



公告编号：2017-054



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会



会议决议》。



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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