公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-052



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月11日9:00



结束时间： 2017年9月11日11:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-052



本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；



2、审议《关于会议政策变更》的议案；



3、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。



2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。



公告编号：2017-052



（二）登记时间: 2017年9月10日13时00分至2017年9月10日



17时00分;2017年9月11日8时00分至2017年9月11日9时00



分。



（三）登记地点



公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：于丽娜



联系地址：宁波宁穿路1811号实怡中心7号楼15-1室



电话：0574－87464510



传真：0574－87464502



（二）会议费用：无。



五、备查文件目录



（一）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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