公告日期：2017-08-10

公告编号： 2017-043

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证券代码： 835516 证券简称： 康铭泰克 主办券商： 光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

高级管理人员任职公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

三次会议于 2017 年 8 月 8 日审议并通过：

任命敖威为公司副总经理， 负责公司销售工作， 任期自董事会决

议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

任命李甬为公司副总经理， 负责公司研发工作， 任期自董事会决

议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。 到会人持有公司股份 8,119,000 股，占股份总数的 67.90%，会

议由董事长蒋刚主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

两位副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。简历分别

如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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敖威， 男，出生于 1968 年 9 月 15 日，中国国籍，无境外永久居

留权，毕业于西安工业学院（现西安工业大学），本科学历。 1992 年

7 月至 1999 年 1 月，就职于中国科学院武汉中科新技术产业公司，

历任实业部助理工程师、科技成功部经理；1999 年 3 月-2011 年 3 月，

就职于梅特勒-托利多（常州）称重设备系统有限公司，历任区域经

理、全国 KA 高级经理； 2011 年 4 月至 2012 年 3 月，就职于深圳翌

日科技有限公司，任销售总监； 2012 年 4 月-2015 年 6 月，就职于伟

志光电集团广州伟志光电有限公司，任全国销售总监； 2015 年 7 月-

2017 年 5 月，就职于北京希地码科技有限公司，任全国销售总监；

2017 年 7 月至今，就职于宁波康铭泰克信息科技股份有限公司，任

副总经理。

李甬，男，出生于 1979 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于浙江大学信电系，硕士学历。 2004 年 4 月至 2005 年 10 月，

就职于苏州瑞晟微电子有限公司，任系统开发工程师； 2005 年 10 月

至 2006 年 3 月，就职于上海思华科技有限公司，任研发工程师； 2006

年 3 月至 2013 年 10 月，就职于阜博通（杭州）信息科技有限公司，

先后任研发工程师，研发经理，研发副总监，研发总监，技术副总；

2013 年 10 月至 2014 年 9 月，就职于华数智屏信息技术有限公司，

任研发总监； 2014 年 10 月至 2016 年 1 月，就职于杭州赛速科技有

限公司，任研发副总； 2016 年 3 月至今，就职于杭州速农网络技术有

限公司， 任执行董事兼总经理；目前，为公司研发副总经理。

经核查，敖威、李甬先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系

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统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求。

（三）任命/免职的原因

为优化公司治理结构，经第一届董事会第十三次会议通过，新

任命敖威、李甬为副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

此次高级管理人员的任命符合《公司法》和《公司章程》的规

定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次高级管理人员的任命未对公司生产经营产生任何不利影

响。

三、备查文件目录

（一）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十三

次会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日


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