公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-042



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年8月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：江静娜女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人



数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-042



（一）审议通过《关于换选公司监事的议案》，并提交股东大会审



议



1、议案内容



俞启进先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名黄飞龙为公司监事候选人，任期自即日起至第一届监事会任期届满之日止。



简历如下：



黄飞龙先生，男，出生于 1983年 7 月，中国国籍，无境外永



久居住权，毕业于浙江大学计算机学院，本科学历。2006年 7 月至



2008年 3 月，就职于杭州智源科技有限公司，任软件研发工程师；



2008年 3 月至 2009年 7 月，就职于杭州北博软件有限公司，任



Web 开发工程师；2009年 8 月至 2014年 4 月，就职于阜博通影



音传播有限公司，任研发经理；2014年 4 月至 2015年 5 月，就



职于杭州华数智屏有限公司，任研发主管；2015年 5 月至 2016年



8 月，就职于杭州鼎辉乾海资产管理有限公司，任研发总监；2016年



8 月至今，就职于杭州速农网络技术有限公司，任研发总监。现任公



司监事。



原监事俞启进先生辞职公告详见公司于2017年7月11日在全国



中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《康铭泰克：监事变动公司（辞职公告）》（公告编号：2017-039）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-042



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



监事会



2017年8月10日




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