公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-038



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



2017年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年6月26日在公司会议室召开。会议由江静娜女士主持，9名职工代表参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



会议以现场表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于选举董梁丽为职工代表监事的议案》1.议案内容：鉴于原职工代表监事徐小波因个人原因离职，为确保公司监事人数达到法定要求，选举董梁丽为公司新的职工代表监事，任期为自本议案审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



经核查，新任命职工代表监事董梁丽不属于失信联合惩戒对象。



董梁丽，女，出生于1989年9月，中国国籍，无境外永久居留



权，毕业于江南大学，本科学历。



2.表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。



该议案未涉及回避表决的情况，无需股东大会审议。



公告编号：2017-038



三、备查文件



《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第一次职工代表



大会会议决议》



特此公告。



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



董事会



2017年6月26日




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