公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-037



证券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



职工代表监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职



工代表大会于2017年6月26日审议并通过：



任命董梁丽为公司职工代表监事，任期自议案审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工



9人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由江静



娜女士主持。



以上决议表决情况为：



同意9票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命职工代表监事董梁丽持有公司股份 0 股，占公司股本



0.00%。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-037



公司原职工代表监事徐小波因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，所以经职工代表大会提名并选举董梁丽为新的职工代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会



会议决议》。



宁波康铭泰克信息科技股份有限公司



董事会



2017年6月26日




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