公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-022

证券代码：835515 证券简称：容易网 主办券商：中泰证券

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第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈从容

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《公司半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-022

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名陈从容女士、任宇昕先生、唐敏女士、陈德发先生、吕晴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履行其职责。



经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-022

三、备查文件目录

《上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



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董事会


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